Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Κανονισμοί

Ποια είναι η ρυθμιστική αρχή σας;

Στην Ευρώπη, εποπτευόμαστε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC).
ThinkMarkets είναι εμπορική επωνυμία της TF Global Markets (Europe) Ltd. Η TF Global Markets (Europe) Ltd είναι αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου να λειτουργεί ως Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (αρ. αδείας 215/13).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, είμαστε αδειοδοτημένοι και εποπτευόμενοι από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA), με FRN 629628.

Στην Αυστραλία, εποπτευόμαστε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αυστραλίας (ASIC), η οποία διαχειρίζεται τον περί Εταιρειών Νόμο του 2001.

Ως εποπτευόμενος μεσίτης συναλλάγματος, υποβαλλόμαστε σε τακτικό οικονομικό έλεγχο. Ως εκ τούτου, τηρούμε υψηλά πρότυπα ώστε να αισθάνεστε σιγουριά όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές μαζί μας.
 

Τα Χρήματά σας

Πού φυλάσσονται τα κεφάλαιά μου;
Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην οδηγία ΟΔ87-07 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ευρωπαϊκοί λογαριασμοί), στην οδηγία ASIC Benchmark Five (λογαριασμοί Αυστραλίας) και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της FCA (λογαριασμοί Ηνωμένου Βασιλείου), διαχωρίζουμε όλα τα κεφάλαια των πελατών σε ξεχωριστό λογαριασμό από τα δικά μας λειτουργικά κεφάλαια.

Η ThinkMarkets Europe διατηρεί τα κεφάλαια των πελατών της στη Eurobank και την Τράπεζα Κύπρου, οι οποίες υπόκεινται σε έλεγχο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Χρησιμοποιεί επίσης τις Nuvei και Paysafe (Skrill και Neteller) ως επιλογές πληρωμής, οι οποίες επίσης ρυθμίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου και την Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Νήσου του Μαν, αντίστοιχα. Χρησιμοποιεί επίσης το checkout.com, το οποίο ρυθμίζεται από την Autorité de contrôle prudentiel et de resolution ("ACPR") ως εγκεκριμένο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος.

Ποια είναι η πολιτική σας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML);

Η πολιτική μας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διασφαλίζει ότι συμμορφωνόμαστε με το πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που έχει θεσπίσει η Ειδική Ομάδα  Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και τους κανόνες των ρυθμιστικών μας αρχών. Προκειμένου να αποτρέψουμε τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που διενεργείται από άτομα και οργανισμούς, έχουμε θέσει σε εφαρμογή δομημένες και αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές.