Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 69.82% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας .

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 69.82% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας .

Συναλλαγές
 
Συναλλαγές

Αναβαθμίστε τις συναλλαγές σας - ελάτε μαζί με τους χιλιάδες επενδυτές που επιλέγουν έναν broker μοντέλου mobile-first (σχεδίαση πρώτα για κινητά).

Δημιουργία λογαριασμού
Εκπαίδευση
 
Οδηγοί συναλλαγών

Όποιο κι αν είναι το επίπεδο εμπειρίας σας, κατεβάστε τους δωρεάν οδηγούς συναλλαγών μας και αναπτύξτε τις δεξιότητές σας.

Μάθε περισσότερα
Εκπαίδευση

Κάντε πιο έξυπνες συναλλαγές: ενισχύστε τις δεξιότητές σας με τους εκπαιδευτικούς πόρους μας.

Δημιουργία λογαριασμού
Ανάλυση Αγοράς
 
Οικονομικό Ημερολόγιο

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε εκ των προτέρων την κάθε κίνηση της αγοράς με το συνεχώς επικαιροποιούμενο οικονομικό ημερολόγιό μας.

Μάθε περισσότερα
Τεχνική Ανάλυση

Αξιοποιήστε παρελθοντικά δεδομένα της αγοράς για να προβλέπετε την κατεύθυνση των τιμών και να αναμένετε τις κινήσεις της αγοράς.

Μάθε περισσότερα
Ανάλυση Αγοράς

Αξιοποιήστε τις πληροφορίες για την αγορά που σας χρειάζονται για τη χάραξη των στρατηγικών συναλλαγών σας.

Δημιουργία λογαριασμού
Συνεργασίες
 
Affiliates συνεργασία

Αναπτύξτε επιχειρηματική δραστηριότητα και ανταμειφθείτε. Μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα Συνεργατών μας, σήμερα.

Μάθε περισσότερα
Εισαγωγή μεσίτη

H ThinkMarkets διασφαλίζει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης πελατών με υψηλά ποσοστά διατήρησης και μετατροπής.

Μάθε περισσότερα
λευκή ταμπέλα

Σας παρέχουμε όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε τη δική σας επωνυμία στον χώρο του forex.

Μάθε περισσότερα
Περιφερειακοί αντιπρόσωποι

Συνεργαστείτε σήμερα με τη ThinkMarkets για να αποκτήσετε πρόσβαση σε oλοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, υλικό προώθησης και εξατομικευμένα πλάνα προϋπολογισμού.

Μάθε περισσότερα
Συνεργασίες

Επωφεληθείτε από τις πλατφόρμες επόμενης γενιάς και ανταποκριθείτε στις συναλλαγές που ζητούν οι πελάτες σας.

Partner Portal
Σχετικά με ThinkMarkets
 
Χορηγίες

Δείτε τις χορηγίες μας με παγκόσμιους θεσμούς και αθλητές, βασισμένες σε κοινές αξίες αριστείας.

Μάθε περισσότερα
Σχετικά με εμάς

Μάθετε περισσότερα για τη ThinkMarkets, έναν καθιερωμένο, πολυβραβευμένο και παγκόσμιο broker που μπορείτε να εμπιστευθείτε.

Μάθε περισσότερα
Επαγγελματικός λογαριασμός

Όταν πρόκειται για την ταχύτητα με την οποία εκτελούμε τις συναλλαγές σας, δεν κάνουμε οικονομία. Μάθετε περισσότερα.

Μάθε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Η πολύγλωσση ομάδα υποστήριξής μας βρίσκεται στο πλευρό σας 24/7.

Μάθε περισσότερα
Σχετικά με ThinkMarkets

Παγκόσμια παρουσία, τοπική εξειδίκευση - μάθετε τι μας κάνει να ξεχωρίζουμε.

Δημιουργία λογαριασμού
Συνδεθείτε Δημιουργήστε λογαριασμό

Anti-Money Laundering Policy

 

Anti-Money Laundering Policy

1. Introduction

TF Global Markets (Europe) Ltd (hereinafter, the “Company”, “ThinkMarkets”, “we”, “us”) collects and verifies the personal identification data of our account holders, while logging and tracking itemized statements of all the transactions that are carried out by our Clients. Prior to opening an account with TF Global Markets (Europe) Ltd a valid form of government-issued identification (such as International Passport, National Identity Card), a recent proof of residence, and bank account information is required, along with your completed account application. Additionally, TF Global Markets (Europe) Ltd tracks all suspicious transactions of our Clients, and transactions executed under non-standard trading conditions.


  • All TF Global Markets (Europe) Ltd Client funds are held in separate, segregated accounts that are designated only for Client deposits and withdrawals.

  • TF Global Markets (Europe) Ltd monitors funding from various bank accounts outside of the account holder's home country.

  • TF Global Markets (Europe) Ltd performs its actions on the basis of the anti-money laundering framework set forth by the Financial Action Task Force.

  • TF Global Markets (Europe) Ltd neither accepts cash deposits nor disburses cash under any circumstances.

  • TF Global Markets (Europe) Ltd does not accept third-party deposits of any kind.

  • TF Global Markets (Europe) Ltd matches each deposit to the account name on file for that Client.

  • TF Global Markets (Europe) Ltd reserves the right to refuse processing a transaction at any stage where it believes the transaction to be connected in any way to money laundering or criminal activity.


2. Account Opening Procedures – Know your Customer Policy (KYC)

Prior to opening an account, TF Global Markets (Europe) Ltd shall receive and document, inter alia, the identity, nature of business, income, source of assets, information to construct the economic profile, knowledge and experience and investment objectives of each prospective Client.
 
The Company currently on-boards Clients from the European Union.
 

Account Opening Requirements and Framework: 

Photo ID -The following are acceptable forms of photo identification:

  • A valid international passport

  • A valid National Identity Card

*Please note that all photo IDs are verified through third-party compliance software.

Proof of Residence - The following are acceptable forms of proof of residence:

  • A recent utility or phone bill, or a bank statement

  • All proof of residences must be current and not outdated by more than 6 months


Bank Account Requirements

  • All TF Global Markets (Europe) Ltd account holders must have a valid bank or credit card account in their name

  • The bank statement should show their name and the same registered address as their application


Funds Withdrawal Procedures: 

  • The withdrawal process at TF Global Markets (Europe) Ltd detailed below, is structured around strict guidelines to make sure that funds are securely sent back to their originating source.

  • TF Global Markets (Europe) Ltd Clients must complete a signed paper or digital withdrawal request containing their correct account information.

  • The withdrawal form is submitted to the TF Global Markets (Europe) Ltd Finance department for processing. The Finance department confirms the account balance, verifies that there are no holds or withdrawal restrictions on the account, and then approves the withdrawal request, pending approval by the Treasury team.

  • The TF Global Markets (Europe) Ltd Finance team reviews all withdrawal requests, verifying the original funds are withdrawn via the same method of deposit and to the account holder on file. The Finance team also examines the withdrawal request against the Client's deposit history to make sure there is no suspicious activity and verifies the bank account on file.

  • Once Withdrawal requests are approved, the funds are released to the Client.

  • In the event that a withdrawal is flagged for suspicious activity, the withdrawal is placed on hold, pending further investigation by TF Global Markets (Europe) Ltd management staff.

  • TF Global Markets (Europe) Ltd Management partners with the Finance team to see if further action needed and which, if any, relevant regulatory bodies need to be contacted.


Compliance Summary

The compliance procedures listed above are only brief synopsis of the high-level guidelines observed by the TF Global Markets (Europe) Ltd compliance team. A detailed copy of our AML policy is available for qualified institutions, regulatory bodies, and related counterparts. For additional questions concerning TF Global Markets (Europe) Ltd policies, please feel free to contact our Compliance department ([email protected]). No substitutions or modifications will be accepted to the above requirements, TF Global Markets (Europe) Ltd Compliance department reserves the final determination regarding the validity of the documents.
 

 

Download AML policy PDF 
Back to top