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FAQ su Regolamentazione

 

Regolamentazione

 

Da quali autorità siete regolamentati?

In Europa siamo regolamentati dalla Cyprus Securities and Exchange Commission.
ThinkMarkets è un nome commerciale di TF Global Markets (Europe) Ltd. TF Global Markets (Europe) Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission per operare come Impresa di investimento cipriota (Cyprus Investment Firm - CIF) con licenza numero 215/13.

Nel Regno Unito, siamo autorizzati e regolamentati dalla Financial Conduct Authority (FCA) con FRN 629628.

In Australia, siamo regolamentati dalla Australian Investments and Security Commissions (ASIC), che amministra il Corporations Act 2001.

Come broker FX regolamentato, siamo soggetti regolarmente ad audit. Pertanto, manteniamo elevati standard per fornire ai trader la massima tranquillità.
 

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Dove vengono messi i miei fondi?
Come indicato nella direttiva DI87-07 della CySEC (per i conti europei), nel Benchmark Five ASIC (per i conti australiani) e in linea con i requisiti della FCA (per i conti UK), segreghiamo tutti i fondi dei clienti in un conto separato dai nostri fondi operativi.

ThinkMarkets Europe mantiene i conti dei clienti presso Eurobank e Bank of Cyprus, regolamentate dalla Banca centrale di Cipro (Central Bank of Cyprus). Inoltre, utilizza Nuvei e Paysafe (Skrill e Neteller) come opzioni di pagamento, regolamentate a loro volta rispettivamente dalla Banca centrale di Cipro (Central Bank of Cyprus), dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito e dalla Financial Supervision Commission dell’Isola di Man. Utilizza inoltre checkout.com, regolamentato dall'Autorité de contrôle prudentiel et de resolution (“ACPR”) come istituto di moneta elettronica autorizzato.

Qual è la vostra politica antiriciclaggio?
La nostra politica antiriciclaggio è volta al rispetto del quadro normativo antiriciclaggio del gruppo di azione finanziaria internazionale (FATF) e dei nostri regolatori. Per prevenire il riciclaggio di denaro da parte di persone e organizzazioni, abbiamo strutturato e adottato linee guida rigorose.

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