Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. Zdecydowana większość kont inwestorów detalicznych traci pieniądze w wyniku handlu kontraktami CFD. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.

Zdecydowana większość kont inwestorów detalicznych traci pieniądze w wyniku handlu kontraktami CFD. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.

Poznaj handel na rynku
 
Biblioteka przewodników handlowych

Bez względu na poziom doświadczenia, pobierz nasze bezpłatne przewodniki handlowe i rozwijaj swoje umiejętności.

Ucz się więcej
Poznaj handel na rynku

Handluj bardziej inteligentnie - udoskonal swoje umiejętności dzięki naszym zasobom treningowym.

Stwórz rachunek rzeczywisty
Analiza rynku
 
Kalendarz Ekonomiczny

Upewnij się, że wyprzedzisz każdy ruch na rynku dzięki naszemu stale aktualizowanemu kalendarzowi gospodarczemu.

Ucz się więcej
Analiza Techniczna

Wykorzystaj dane rynkowe z przeszłości, aby prognozować kierunek cen i przewidywać ruchy rynkowe.

Ucz się więcej
Analiza rynku

Skorzystaj z zasobów rynkowych, których potrzebujesz do zbudowania swoich strategii handlowych.

Stwórz rachunek rzeczywisty
Partnerstwa
 
Program afiliacyjny

Rozwijaj swoją działalność handlową i otrzymuj nagrody. Dowiedz się więcej o naszym programie partnerskim już dziś.

Ucz się więcej
Brokerzy wprowadzający

ThinkMarkets zapewnia wysoki poziom zadowolenia klienta dzięki wysokiemu poziomowi utrzymania klienta i współczynnikowi konwersji.

Ucz się więcej
Biała etykieta

Dostarczamy wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć własną markę w branży Forex.

Ucz się więcej
Przedstawiciele regionalni

Zacznij współpracę z ThinkMarkets już dziś, aby uzyskać dostęp do pełnych usług doradczych, materiałów promocyjnych i własnych budżetów.

Ucz się więcej
Partnerstwa

Połącz się z platformami nowej generacji i transakcjami, których oczekują Twoi klienci.

Partner Portal
O ThinkMarkets
 
Sponsor Liverpoolu

ThinkMarkets Oficjalnym Globalnym Partnerem Handlowym Liverpool FC

Ucz się więcej
O nas

Dowiedz się więcej o ThinkMarkets, uznanym, wielokrotnie nagradzanym globalnym brokerze, któremu możesz zaufać.

Ucz się więcej
Infrastruktura handlowa

Jeśli chodzi o szybkość, z jaką realizujemy Twoje transakcje, nie oszczędzamy żadnych wydatków. Dowiedz się więcej.

Ucz się więcej
Skontaktuj się z nami

Nasz wielojęzyczny zespół wsparcia technicznego jest dostępny dla Ciebie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Ucz się więcej
O ThinkMarkets

Globalna obecność, lokalna wiedza - sprawdź, co nas wyróżnia.

Stwórz rachunek rzeczywisty
Stwórz rachunek

Anti-Money Laundering Policy

 

Anti-Money Laundering Policy

1. Introduction

TF Global Markets (Europe) Ltd (hereinafter, the “Company”, “ThinkMarkets”, “we”, “us”) collects and verifies the personal identification data of our account holders, while logging and tracking itemized statements of all the transactions that are carried out by our Clients. Prior to opening an account with TF Global Markets (Europe) Ltd a valid form of government-issued identification (such as International Passport, National Identity Card), a recent proof of residence, and bank account information is required, along with your completed account application. Additionally, TF Global Markets (Europe) Ltd tracks all suspicious transactions of our Clients, and transactions executed under non-standard trading conditions.


  • All TF Global Markets (Europe) Ltd Client funds are held in separate, segregated accounts that are designated only for Client deposits and withdrawals.

  • TF Global Markets (Europe) Ltd monitors funding from various bank accounts outside of the account holder's home country.

  • TF Global Markets (Europe) Ltd performs its actions on the basis of the anti-money laundering framework set forth by the Financial Action Task Force.

  • TF Global Markets (Europe) Ltd neither accepts cash deposits nor disburses cash under any circumstances.

  • TF Global Markets (Europe) Ltd does not accept third-party deposits of any kind.

  • TF Global Markets (Europe) Ltd matches each deposit to the account name on file for that Client.

  • TF Global Markets (Europe) Ltd reserves the right to refuse processing a transaction at any stage where it believes the transaction to be connected in any way to money laundering or criminal activity.


2. Account Opening Procedures – Know your Customer Policy (KYC)


Prior to opening an account, TF Global Markets (Europe) Ltd shall receive and document, inter alia, the identity, nature of business, income, source of assets, information to construct the economic profile, knowledge and experience and investment objectives of each prospective Client.
 
The Company currently on-boards Clients from the European Union.
 

Account Opening Requirements and Framework: 

Photo ID -The following are acceptable forms of photo identification:
• A valid international passport
• A valid National Identity Card
*Please note that all photo IDs are verified through third-party compliance software.

Proof of Residence - The following are acceptable forms of proof of residence:
• A recent utility or phone bill, or a bank statement
• All proof of residences must be current and not outdated by more than 6 months

Bank Account Requirements
• All TF Global Markets (Europe) Ltd account holders must have a valid bank or credit card account in their name
• The bank statement should show their name and the same registered address as their application


Funds Withdrawal Procedures: 

The withdrawal process at TF Global Markets (Europe) Ltd detailed below, is structured around strict guidelines to make sure that funds are securely sent back to their originating source.
• TF Global Markets (Europe) Ltd Clients must complete a signed paper or digital withdrawal request containing their correct account information.
• The withdrawal form is submitted to the TF Global Markets (Europe) Ltd Treasury department for processing. The Accounting department confirms the account balance, verifies that there are no holds or withdrawal restrictions on the account, and then approves the withdrawal request, pending approval by the Treasury team.
• The TF Global Markets (Europe) Ltd Treasury team reviews all withdrawal requests, verifying the original funds are withdrawn via the same method of deposit and to the account holder on file. The treasury team also examines the withdrawal request against the Client's deposit history to make sure there is no suspicious activity and verifies the bank account on file.
• Withdrawal requests approved by the TF Global Markets (Europe) Ltd Treasury department are sent back to the accounting department, and the funds are released to the Client.
• In the event that a withdrawal is flagged for suspicious activity, the withdrawal is placed on hold, pending further investigation by TF Global Markets (Europe) Ltd management staff.
• TF Global Markets (Europe) Ltd Management partners with the treasury team to see if further action needed and which, if any, relevant regulatory bodies need to be contacted.


Compliance Summary

The compliance procedures listed above are only brief synopsis of the high-level guidelines observed by the TF Global Markets (Europe) Ltd compliance team. A detailed copy of our AML policy is available for qualified institutions, regulatory bodies, and related counterparts. For additional questions concerning TF Global Markets (Europe) Ltd policies, please feel free to contact our Compliance department ([email protected]). No substitutions or modifications will be accepted to the above requirements, TF Global Markets (Europe) Ltd Compliance department reserves the final determination regarding the validity of the documents.
 

Back to top