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反洗錢政策

 

反洗錢政策(anti-money laundering policy,即「AML」)

 

對於我們客戶的所有交易,TF Global Markets (Aust) Pty Ltd在逐條記錄和追踪的同時會搜集和驗證帳戶持有人的個人身份信息。在通過TF Global Markets (Aust) Pty Ltd開立交易帳戶之前,客戶除了需要提供完整的開戶申請表,還需要提供政府發布的有效身份證明(例如駕駛執照、身份證或護照)、地址證明和銀行帳戶信息。此外,TF Global Markets (Aust) Pty Ltd跟踪客戶的所有可疑交易,以及在不規範交易條件下執行的交易。


  • 所有TF Global Markets (Aust) Pty Ltd客戶資金被隔離存放在專門為客戶出入金而設立的獨立帳戶中。

  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd監控所有來自帳戶持有人國籍國家之外的各種銀行帳戶的入金。

  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd在由金融行動特別工作組(Financial Action Task Force)規定的反洗錢框架的基礎上執行操作。

  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd在任何情況下既不接受現金入金也不做現金支付。

  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd不接受任何形式的第三方入金。

  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd核對每一筆入金的帳戶持有人姓名。

  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd只要發現一筆交易在任何形式上與洗錢或犯罪活動相關時,TF Global Markets (Aust) Pty Ltd保留拒絕處理該交易的權利。根據國際法,當可疑活動被報告給任何相應監管方或法律機構時,TF Global Markets (Aust) Pty Ltd沒有通知客戶的義務。


開戶流程——了解您的客戶政策(Know your customers,即「KYC」)

在開立帳戶前,TF Global Markets (Aust) Pty Ltd應該將每位潛在客戶的身份、業務性質、收入、資產來源和投資目的進行存檔。
 

儘管我們歡迎來自全球的客戶,但是政府限制和公司政策不允許我們接受來自以下受限制國家和/或美國OFAC(US Office of Foreign Assets Control)受制裁國家的開戶申請:
 

阿富汗 前南斯拉夫 尼日爾
安哥拉 岡比亞 尼日利亞
阿魯巴 加納 朝鮮
白俄羅斯 幾內亞比紹 阿曼
玻利維亞 幾內亞科納克里 巴基斯坦
博茲瓦納 海地 巴布亞新幾內亞
布基納法索 伊朗 皮特凱恩島
緬甸 伊拉克 盧旺達
柬埔寨 象牙海岸 塞內加爾
中非共和國 日本 塞拉利昂
乍得 吉爾吉斯斯坦 索馬里
科特迪瓦 黎巴嫩 斯威士蘭
古巴 萊索托 敘利亞
剛果民主共和國 利比里亞 塔吉克斯坦
吉布提 利比亞 坦桑尼亞
厄瓜多爾 寮國 多哥
厄立特里亞 馬里 土庫曼斯坦
埃塞俄比亞 蒙古 烏干達
福克蘭群島 納米比亞 美國
斐濟 尼加拉瓜 也門

 

 

津巴布韋

開戶要求和框架:

身份證明——我們接受以下形式的帶照片證件:

  • 有效的護照

  • 有效的駕駛執照

  • 有效的國民身份證

* 請注意,所有帶照片證件都會經過第三方法務軟件的驗證。

地址證明——我們接受以下形式的地址證明:

  • 水電物業帳單、電話帳單或銀行對帳單

  • 所有地址證明必須要是90天內發布的。
     

銀行帳戶資料要求

  • 所有TF Global Markets (Aust) Pty Ltd帳戶持有人必須使用自己名下的銀行或信用卡帳戶

  • 銀行對帳單必須顯示姓名和開戶申請表格上的註冊地址。


出金流程

TF Global Markets (Aust) Pty Ltd出金流程按照嚴格的指導方針構建,以確保資金能安全的返回至入金時的來源。出金流程的明細如下:

  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd客戶必須完成簽署的紙質版或電子版出金申請,申請中需要包含正確的帳戶信息;

  • 出金表格​​被提交至TF Global Markets (Aust) Pty Ltd帳戶部門處理。帳戶部門會確認帳戶餘額、驗證帳戶無持有或出金限制,之後批准出金申請,並等待資金團隊的審批;

  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd資金團隊審查所有經過帳戶部門審批的出金申請,驗證資金是否按照與入金的相同途徑被出金至存檔的帳戶持有人。資金團隊還會檢查發起出金的客戶的入金記錄,以確保沒有可疑活動,並驗證存檔的銀行帳戶;

  • 經過TF Global Markets (Aust) Pty Ltd資金團隊批准的出金申請將被發回給帳戶部門,然後資金將被發送給客戶;

  • 當出金被標記為可疑活動時,出金申請會被暫停處理,並等待TF Global Markets (Aust) Pty Ltd管理人員的更多調查;

  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd管理部門和資金團隊接下來決定是否要採取更多措施,以及是否需要聯絡相關監管實體。


法務綜述

所有以上列出的法務流程僅為TF Global Markets (Aust) Pty Ltd法務團隊提供的高級規範簡介。我們可為合資格的機構、監管實體和相關對方提供法務政策的詳細副本。更多關於TF Global Markets (Aust) Pty Ltd政策的問題,歡迎與我們的法務部門聯絡。以上內容不接受任何替換或更改,TF Global Markets (Aust) Pty Ltd法務部門保留有關文件有效性的最終決定。效性的最終決定。

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