Học giao dịch
 
Hướng dẫn giao dịch

Bất kể bạn ở cấp độ kinh nghiệm nào, hãy tải xuống hướng dẫn giao dịch miễn phí của chúng tôi và phát triển kỹ năng của bạn.

Tìm hiểu thêm
Học giao dịch

Giao dịch thông minh hơn: thúc đẩy kỹ năng của bạn với tài nguyên đào tạo của chúng tôi.

Tạo tài khoản Live
Phân tích thị trường
 
Lịch kinh tế

Hãy luôn đi trước mọi động thái thị trường với lịch kinh tế được cập nhật liên tục của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm
Phân tích kỹ thuật

Khai thác dữ liệu thị trường trong quá khứ để dự báo hướng giá và dự đoán động thái thị trường.

Tìm hiểu thêm
Phân tích thị trường

Khai thác trí thông minh thị trường mà bạn cần để xây dựng chiến lược giao dịch của mình.

Tạo tài khoản Live
Hợp tác
 
Chương trình liên kết

Phát triển doanh nghiệp của bạn và nhận được phần thưởng. Tìm hiểu thêm về Chương trình liên kết của chúng tôi ngay hôm nay.

Tìm hiểu thêm
Nhà quản lý tiền

Tăng thu nhập và được trả thù lao cho kiến ​​thức giao dịch của bạn với ThinkInvest, giúp bạn kiểm soát.

Tìm hiểu thêm
Nhà môi giới giới thiệu

ThinkMarkets đảm bảo mức độ hài lòng của khách hàng cao với tỷ lệ duy trì và chuyển đổi khách hàng cao.

Tìm hiểu thêm
Nhãn trắng

Chúng tôi cung cấp mọi thứ bạn cần để tạo thương hiệu của riêng bạn trong ngành Giao dịch Ngoại hối.

Tìm hiểu thêm
Đại diện khu vực

Hợp tác với ThinkMarkets ngay hôm nay để nhận được tất cả các dịch vụ tư vấn, tài liệu quảng cáo và ngân sách của riêng bạn.

Tìm hiểu thêm
Hợp tác

Kết nối các nền tảng thế hệ tiếp theo và các giao dịch mà khách hàng của bạn muốn.

Partner Portal
Về ThinkMarket
 
Nhà tài trợ của Liverpool FC

ThinkMarkets là đối tác thương mại toàn cầu chính thức của Liverpool FC

Tìm hiểu thêm
Về chúng tôi

Tìm hiểu thêm về ThinkMarkets, một nhà môi giới toàn cầu đã giành được nhiều giải thưởng mà bạn có thể tin tưởng.

Tìm hiểu thêm
An ninh của quỹ

Bảo vệ tiền của bạn là ưu tiên số một của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về chính sách bảo hiểm của chúng tôi với Lloyd's of London.

Tìm hiểu thêm
Tin tức ThinkMarkets

Luôn cập nhật với các tin tức và thông báo mới nhất của công ty chúng tôi.

Tìm hiểu thêm
Cơ sở hạ tầng giao dịch

Khi xét về tốc độ chúng tôi thực hiện giao dịch của bạn, bạn sẽ thấy nó thật đáng đồng tiền. Tìm hiểu thêm.

Tìm hiểu thêm
Liên Hệ

Nhóm hỗ trợ ngôn ngữ của chúng tôi luôn có mặt để hỗ trợ bạn 24/7.

Tìm hiểu thêm
Về ThinkMarket

Sự hiện diện toàn cầu, chuyên môn bản địa - tìm hiểu những gì làm chúng tôi khác biệt.

Tạo tài khoản Live
Tạo tài khoản

AML Policy



Anti-Money Laundering Policy

 

Think Capital Limited collects and verifies the personal identification data of our account holders, while logging and tracking itemized statements of all the transactions that are carried out by our clients. Prior to opening an account with Think Capital Limited a valid form of government-issued identification (Driver's License, State ID, or Passport), a proof of residence, and bank account information is required, along with your completed account application. Additionally, Think Capital Limited tracks all suspicious transactions of our clients, and transactions executed under non-standard trading conditions.


  • Think Capital Limited monitors funding from various bank accounts outside of the account holder’s home country.

  • Think Capital Limited performs its actions on the basis of the anti-money laundering framework set forth by the Financial Action Task Force.

  • Think Capital Limited neither accepts cash deposits nor disburses cash under any circumstances.

  • Think Capital Limited does not accept third-party deposits of any kind.

  • Think Capital Limited matches each deposit to the account name on file for that customer.

  • Think Capital Limited reserves the right to refuse processing a transaction at any stage where it believes the transaction to be connected in any way to money laundering or criminal activity. In accordance with international law, Think Capital Limited is not obligated to inform the client if suspicious activity is reported to any corresponding regulatory or legal bodies.

Funds Withdrawal Procedures

The withdrawal process at Think Capital Limited detailed below, is structured around strict guidelines to make sure that funds are securely sent back to their originating source.

  • Think Capital Limited customers must complete a signed paper or digital withdrawal request containing their correct account information.

  • The withdrawal form is submitted to the Think Capital Limited Accounting department for processing. The Accounting department confirms the account balance, verifies that there are no holds or withdrawal restrictions on the account, and then approves the withdrawal request, pending approval by the treasury team.

  • The Think Capital Limited treasury team reviews all withdrawal requests approved by the Accounting department, verifying the original funds are withdrawn via the same method of deposit and to the account holder on file. The treasury team also examines the withdrawal request against the customer's deposit history to make sure there is no suspicious activity, and verifies the bank account on file.

  • Withdrawal requests approved by the Think Capital Limited treasury department are sent back to the accounting department, and the funds are released to the client.

  • In the event that a withdrawal is flagged for suspicious activity, the withdrawal is placed on hold, pending further investigation by Think Capital Limited management staff.

  • Think Capital Limited Management partners with the treasury team to see if further action needed and which, if any, relevant regulatory bodies need to be contacted.


Compliance Summary

The compliance procedures listed above are only brief synopsis of the high level guidelines observed by the Think Capital Limited compliance team. A detailed copy of our compliance policy is available for qualified institutions, regulatory bodies, and related counterparts. For additional questions concerning Think Capital Limited policies, please feel free to contact our Compliance department. No substitutions or modifications will be accepted to the above requirements, Think Capital Limited Compliance department reserves the final determination regarding the validity of the documents.



Back to top